银行几点上班下午(银行一般几点开门几点关门)

短信提示汇款到账户。

别问钱哪来的，赶紧撤。

因为有人“过账”了，只要提现完成

分钟“说谎赚钱”

日千

8个打着这样如意算盘的嫌疑人，被武汉的银行工作人员发现异常。他们很快通知了武汉警方，警方和银行联动，甚至连出了两个“洗钱”团伙。

不知道银行有没有发现破绽。

——“你知道汇款的地址和单位吗？”

——“这个，我不知道……”

——“你知道汇款给你的是什么吗？”

——“我不知道……”

——“对不起，这笔钱暂时不能为您办理取款业务。”

这是7月20日发生在武昌区武罗路中南国际城民生银行东湖支行的一幕。

当天，20岁出头的年轻客户王某龙在办理柜面取款业务时，被柜员一个简单的问题迷惑了。银行负责人认为，王某龙不知道账户资金来源，无法说明取款用途，但要求将账户内36000元现金全部取出，不合理。他们立即启动账户交易行为分析，确定该账户存在较高的诈骗风险，并及时锁定。

王做贼心虚，立即带着同伙上面包逃走了。闻讯赶来的民警立即向银行取证，发现王账户转出的款项为电信诈骗资金。

7月25日13时许，民警通过信息查询和布控，在汉阳区“李越龙门”小区13号楼将王某龙抓获。王将犯罪团伙的情况如实的交代了出来。当日下午，民警在武昌区向阳嘉园小区将徐某抓获。

就这样，8月3日中午，另一名犯罪嫌疑人陆某被王某龙“约”到洪山区杨家湾地铁站，被警方带走。根据陆的交代，民警进一步挖出了成员高。当晚，在洪山区街网吧打游戏的高被抓获。另一名犯罪嫌疑人刘也被办案民警网上追逃。

原来，6月份以来，陆某、高某伙同刘某，先后招人利用银行卡“领取”诈骗资金。提现后存入骗子指定的账户，帮助骗子为公安机关查询资金流向制造障碍。

7月14日，又来了一笔“生意”。在陆某的指使下，徐某将其中一张银行卡挂失，套现诈骗资金51200元。卡很快被公安机关冻结，他又想继续贪，于是找到王某龙为陆某转账套现。7月20日，5.6万元诈骗资金陆续流入王某龙账户。高某指使王某龙在武昌区平安路民生银行网点ATM机取款2万元。由于达到了每日限额，他不得不去柜台取现。结果银行问他一个破绽。

连续取现一天，银行察觉异常。

8月5日，年轻客户刘某来到该行柜台要求大额取现。银行工作人员发现，他在民生银行南湖支行等4个网点共取款18.56万元。有很大的诈骗风险，就以系统重启为由稳定了他。同时，他立即联系了梅园派出所。派出所民警立即赶到现场，将刘控制并审查。刘某交代了自己在王等人的指使下，向骗子借银行卡取款的犯罪事实。

通过视频追踪，警方发现该团伙驾驶一辆灰色起亚轿车，车牌号为鄂D * * * 7，驾驶员为吴某。警察立即抓起拐杖，把它按倒在地。根据车辆活动和轨迹，他们发现了另外四名团伙成员-王，谢，纪和詹。几天后，谢某、詹某被警方抓获；王、纪分别在荆州、河南投降，被上网追逃。

经查，8月5日，胆大包天的刘某一口气贷出在不同银行开立的4张卡，收到被骗资金318410元，取出190400元给王某等人。当天下午，他去民生银行继续取钱时被控制。

当警方深挖案情时，发现该团伙曾让詹借出一张卡，并于7月11日收到诈骗资金10余万元。当日，吉某驾驶别克轿车，搭载谢某、、王某、詹某等人，持詹某的卡在南湖某ATM机取现。

警银联动，一窝挖。

“近期，在大力推进‘破卡——净土’集中行动中，两个团伙相继落网，8名成员被刑拘，2名成员被网上追逃。武汉警银联动很有效，拉一根弦，挖一个窝。”武汉市反诈骗中心负责人介绍。

据悉，今年以来，武汉警方要求银行加强对开卡和大额取现账户的客户身份识别，主动对高风险账户进行研判分析，确保第一时间发现、预警、干预、处置诈骗风险和可疑信息。内保部门组织警力对银行网点进行相关培训，加强监督检查。

为了使警银联动有效，基层队应密切关注快速反应。武昌区公安分局扎实推进与区科技经信局、区金融局的合作，积极组织银行网点负责人与辖区派出所所长、刑侦副所长对接，互加微信好友，留存联系方式，开辟联系渠道；辖区派出所成立微信反诈骗工作组，邀请网点工作人员加入，及时提供诈骗信息，提高预警处置效率。

来源:武昌区分局

通讯员杨孙迅

来源:平安武汉