彭阳赵柏芝南中国证券报·中证网中国证券网讯(记者彭阳赵白志楠)中国人民银行网站1月26日消息，为进一步完善反洗钱监管体系，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、中国
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中国证券网讯(记者彭阳赵白志楠)中国人民银行网站1月26日消息，为进一步完善反洗钱监管体系，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)，自1月26日起施行。
中国人民银行表示，《办法》的颁布实施是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制机制，提高我国反洗钱工作水平，有效防范金融风险的重要举措。《办法》根据我国金融业发展现状，完善了金融业反洗钱义务的主体范围，明确了各金融行业客户尽职调查的具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续尽职调查措施，要求金融机构在高风险情况下加强尽职调查，允许金融机构对评估的低风险业务和客户采取简化的尽职调查措施，并参照国际标准，提高受益所有人、代理行、汇款、通过第三方尽职调查、高风险国家或地区的识别要求。《办法》完善了客户身份信息和交易记录保存的具体要求。
中国人民银行表示，下一步，中国人民银行等部门将继续落实《办法》，督促金融机构不断提高反洗钱工作水平，规范反洗钱绩效，切实做好我国反洗钱和恐怖融资风险防控工作。
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