“淘宝客服”打来电话，称顾客买的衣服有质量问题，提出要求退款，但好客背后是一场精心策划的骗局。近日，江苏省南通市崇川区检察院以诈骗罪对谢等人提起公诉。公安机关在
“淘宝客服”打来电话，称顾客买的衣服有质量问题，提出要求退款，但好客背后是一场精心策划的骗局。近日，江苏省南通市崇川区检察院以诈骗罪对谢等人提起公诉。公安机关在办案过程中，发现案件现有证据难以认定诈骗事实，提请检察机关提前介入。检察机关引导公安机关从微信记录等多项间接证据入手，最终获取相对完整的证据链。
谢某是福建龙岩人。2018年8月初，他带领犯罪嫌疑人简某(已被取保候审)、郑某、陆某、4人到福建南平某小山村，向其提供淘宝买家信息、电话号码和“说话技巧”。几个人互相配合，先冒充“淘宝客服”，给客户打电话，说商品有质量问题，可以提供退款重复使用。简某、郑等人每天领取200元至300元不等的工资。
2018年8月，郑某给家住江苏省南通市的被害人阿宝(化名)打电话，谎称阿宝买的部分衣服有质量问题，可以退款。我认为阿宝对他周到的客户服务非常值得信赖。然而，郑告诉阿宝，支付宝的“芝麻信用”积分必须增加才能退款。目前阿宝的积分还不够。随即，谢出现，以“淘宝客服经理”的名义用微信联系阿宝，给阿宝发了一个假的退款界面(其实是钓鱼网站)，获取了阿宝的银行卡账号、密码和验证码。随后，谢某先从阿宝银行卡转出5万元购买理财。被发现后，他以“验证码多次输入错误，银行暂扣存款”为由进行屏蔽。见阿宝担心资金安全，谢某建议其将卡内的钱转入谢某公司的“安全账户”，然后让阿宝下载贷款App，申请贷款“出水”提高信用评分，贷出的钱也会打入“安全账户”。就这样，阿宝被骗走了40多万元。
2018年12月，警方抓获多名犯罪嫌疑人时，其手机、“话术”单、微信记录等已被丢弃或删除，无法调取用于诈骗的微信账号、聊天记录等信息。没有直接证据证明谢等人有欺诈行为。对此，公安机关提请检察机关提前介入侦查，引导后续侦查方向。检察机关分析判断后认为，公安机关应当立足现有证据，深挖细节，从间接证据中打开缺口。根据建议，公安机关调整了侦查思路，重点关注被害人提供的证据与犯罪嫌疑人供述的吻合程度。
在后续讯问中，两名犯罪嫌疑人均指认被害人提供的微信头像为谢实施诈骗时使用的微信头像，并对微信聊天的细节进行了明确供述。同时，主要犯罪嫌疑人交代，受害人是江苏南通的一名女子，还帮受害人找回了手机密码。这些口供和被害人提供的微信聊天记录等证据可以相互印证。
今年3月，谢某等人涉嫌诈骗案移送崇川区检察院审查起诉。根据公安机关补充的证据，检察机关认为，在没有直接证据的情况下，本案的犯罪时间、犯罪手段、损失数额、实施诈骗过程中的具体细节以及多名犯罪嫌疑人的供述，可以与被害人提供的被害人陈述、微信账号信息、微信聊天记录、转账记录等证据相互印证，排除合理怀疑，以涉嫌诈骗罪对谢某等犯罪嫌疑人提起公诉。(通讯员葛洪堡)
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