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证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-118

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Suning.cn集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年8月18日以电子邮件方式通知，于2021年8月20日10:00以现场方式召开。董事长黄明端先生、独立董事冼汉地先生、女士、陈震宇先生以现场方式出席会议，因工作原因以通讯方式出席会议。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下决议:

一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

公司第四期员工持股计划完成相关审议程序后，公司继续推进本次员工持股计划的实施。截至这份公告披露，日本第二次员工持股计划尚未开始购买股票。但由于公司出现阶段性困难，根据2021年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入936.57亿元，同比下降20.91%，导致第四期员工持股计划难以继续推进。公司董事会经审慎考虑，根据《关于在上市公司开展员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露准则第4号——员工持股计划》、《公司第四期员工持股计划管理办法》的规定，决定终止公司第四期员工持股计划。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会已获得公司股东大会授权办理本次员工持股计划终止事宜。因此，终止公司第四期员工持股计划由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对公司第四期员工持股计划的上述终止发表了独立意见。

详见《关于终止公司第四期员工持股计划的公告》(编号:2021-119)。

二。关于修改《公司:议案》的议案。本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司:议案》的议案，公司拟修改公司章程第七条。为进一步完善相关条款，公司拟对《公司章程》第120条和第141条进行补充和修改。因此，为提高审议效率，董事会同意公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司:本议案，以及本次董事会审议通过的议案内容合并为本议案，提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

对公司章程的具体修改如下:

除上述条款外，公司章程其他条款的内容保持不变。本次修改章程，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人办理相应事项的工商变更登记。

三。以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

详见《董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(2021-120号)。

特此公告。

Suning.cn集团有限公司

董事会

2021年8月21日

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-119

Suning.cn集团有限公司

关于终止公司第四期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Suning.cn集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》，决定终止公司第四期员工持股计划。具体内容如下:

一、公司第四期员工持股计划的实施程序

1.实施员工持股计划前，公司通过Suning.cn集团有限公司职代会征求了员工的意见..

2.2021年1月29日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划(草案)》、《Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》、《Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

3.2021年1月29日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划(草案)》、《Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划(草案)》和《Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划管理办法》

4.2021年1月29日，公司独立董事对公司第四期员工持股计划发表了独立意见。

5.2021年2月19日，北京市金都律师事务所上海分所出具了《关于Suning.cn集团有限公司第四期员工持股计划的法律意见书》

6.2021年2月22日，公司2021年第一次临时股东大会通过了《Suning.cn集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》、《Suning.cn集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》、《Suning.cn集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

二。本次员工持股计划的进展

公司股东大会审议通过第四期员工持股计划后，公司继续推进员工持股计划的实施，开设员工持股计划专用账户，召开员工沟通会，与员工确认认购事宜。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未开始购买股份。

三。员工持股计划终止的原因

四。本员工持股计划终止对公司的影响

公司员工持股计划的终止不会影响公司的发展战略、经营规划等方面，也不会影响公司的财务状况和经营成果。

由于本次员工持股计划的股份来源为公司股份回购，公司将根据发展需要和市场环境的变化，在未来选择合适的员工持股计划或股权激励方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员和核心员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合起来，实现公司和员工的共同发展。届时，公司将根据相关规则的要求履行审核和披露程序。

动词 （verb的缩写）终止本次员工持股计划的审批程序。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会已获得公司股东大会授权办理本次员工持股计划终止事宜。

因此，终止公司第四期员工持股计划由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。根据公司有关规定，公司于2021年8月20日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

不及物动词监事会和独立董事意见

1.监事会意见

公司监事会认为，终止第四期员工持股计划已综合考虑了公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的发展战略、经营规划等方面产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

公司董事会的决策程序符合相关规定，会议形成的决议合法有效。根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会已获得公司股东大会授权办理公司第四期员工持股计划终止事宜。

公司监事会同意终止第四期员工持股计划。

2.独立董事的独立意见

公司员工持股计划的终止已综合考虑了公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的发展战略、经营规划等方面，也不会影响公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审议终止公司第四期员工持股计划的议案的程序和决定合法有效。

综上，我们一致同意终止公司第四期员工持股计划。

七。参考文件

1.第七届董事会第十八次会议决议。

2.第七届监事会第十三次会议决议。

3.独立董事的独立意见。

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-120

Suning.cn集团有限公司董事会

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月6日。

●本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。

●为配合疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票方式参与股东大会。

一、会议基本情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

1.股东大会召集人:公司董事会。

2.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议日期和时间:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9: 15至9: 25、9: 30至11: 30、13: 00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

4.会议方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会的同一表决权只能在现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中选择其一。对同一表决权有重复投票的，以第一次有效投票的结果为准。

5.与会者:

(1)登记日期:2021年9月1日。

(2)于股权登记日2021年9月1日下午15:00时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票(授权委托书见附件)。股东的代理人不必是公司的股东。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的提案名称:

1.00关于董事重选的议案

2.00《关于修改公司的议案》

议案1.00为普通决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过，议案2.00为特别决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小投资者(中小投资者是指除下列股东以外的股东:1。上市公司董事、监事和高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的投票应当单独计算，并及时向社会披露。

议案1.00已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。详见2021年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。议案2.00已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。详见2021年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三。会议登记方法

2.注册方式:

(1)自然人股东须凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证登记；

(2)法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人员身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证登记；

(4)异地股东可持上述文件以书面信函、邮件或传真方式进行登记。

上述授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司秘书长办公室。

3.现场报名地点:Suning.cn集团股份有限公司秘书长办公室；

信函的注册地址:公司董秘办，请在信函上注明“股东大会”字样；

地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部Suning.cn秘书长办公室；

邮政编码:210042；

联系电话:025-84418888-888480/888122；

电子邮件地址:stock@suning.com。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的程序和具体操作步骤如下:

1.在线投票程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(三)提案设置和意见表决

①提案设置

②填写投票意见:同意、反对、弃权。

③对同一议案的表决，以第一有效票为准。

2.深圳证券交易所交易系统投票程序

(2)股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。

3.深圳证券交易所网络投票系统投票程序

(1)互联网投票系统于2021年9月6日上午9:15至下午15:00之间的任何时间开始投票。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票，股东需根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南一栏中找到。

股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

动词 （verb的缩写）其他事项

1.会议为期半天，参会股东食宿交通自理。

2.会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:陈玲玲

3.请与会者提前10分钟到达会场。

附件:

委任状

兹授权先生(女士)代表本单位(个人)出席Suning.cn集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并根据以下指示代表本人对以下议案进行表决。如果委托人未就表决权的形式和方式给出具体指示，受托人可以行使其酌情权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项动议或弃权。

如果您想对提案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏相应位置打“√”；如果您想对弃权议案进行表决，请在“弃权”栏的相应位置打“√”。

委托人姓名(签名):委托人持有的股份数:

客户身份证号(营业执照号):客户股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书有效期:委托日期:年月日。

注:授权委托书按上述格式剪贴、复印或自制有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-121

Suning.cn集团有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Suning.cn集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2021年8月18日以电子邮件方式通知，于2021年8月20日上午11:30在公司会议室召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由监事会主席王小玲女士主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真审议和表决，全体与会监事作出如下决议:

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

第四期员工持股计划的终止已综合考虑了公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的发展战略、经营规划等方面，也不会影响公司的财务状况和经营成果。

中西部及东部各州的县议会

2021年8月21日