警方权威公布:最全电信诈骗话术!套路自古以来就深得人心。群众想识破骗子的圈套。反欺诈。《每日电讯报》汇编的这些欺诈性文字我们必须告诉所有人!1.冒充熟人进行诈骗
警方权威公布:最全电信诈骗话术!
套路自古以来就深得人心。
群众想识破骗子的圈套。
反欺诈。《每日电讯报》汇编的这些欺诈性文字
我们必须告诉所有人!
1.冒充熟人进行诈骗
话:“你在吗?最近出了点事,急需用钱,可以跟哥们借点。”
不法分子冒充熟人,发送短信,谎称更换新的手机号码,或者盗取熟人的QQ、微信账号和密码,冒用熟人的昵称和头像,冒充这些QQ、微信账号的主人,编造“大病、车祸”等急需用钱的理由,诱骗受害人汇款、转账。
2.冒充公司老板进行诈骗
话说:“小王,有个项目要交钱。请转到622xxxx。”
不法分子通过搜索财务人员的QQ、微信群,发送以“会计从业资格考试大纲文档”为诱饵的木马病毒,或其他非法途径获取个人姓名、电话、单位、职务、隶属关系等信息。财务人员的,然后分析判断财务人员老板的QQ和微信号。
长期潜伏在会计QQ中了解公司进出账目,老板口气等。,然后冒充公司老板加会计QQ,模仿老板的口气编造、更改合同,伪造老板个人账户收款记录,向财务人员发送转账汇款指令,要求财务人员向犯罪分子控制的账户汇款实施诈骗。
3.微信假代购诈骗
话:“亲爱的,正品海外代购,假一赔十,我家绝对是全网最低价。”
不法分子在微信朋友圈冒充正规微信商家,以优惠、打折、海外代购为诱饵。买家付款后,他们以“货物被海关扣留,要交关税”为由,要求额外付款。一旦他们骗取了货款,就失去了联系。
4.微信发布虚假恋爱送诈骗
字:“求扩散。大宝,男,5岁,110cm……身高……”
不法分子以“爱心传递”的形式在朋友圈发布虚构的寻人扶贫帖子,引起好心网友转发。其实帖子里留的联系方式大多是外地号码,过去的电话不是电话就是电信诈骗。
5.微信喜欢诈骗
话:“像奖一样!动动手指,就有机会中大奖。”
不法分子冒充商家发布“好评有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人信息发送至微信平台。商家一旦收集到足够的个人信息,就会以“手续费”、“公证费”、“保证金”等形式进行诈骗。
6.微信盗用公众号诈骗
话术:“xx有限公司,正在找网络兼职。有意者请将简历发送至xx邮箱。”
不法分子盗取商家公众账号后,发布“招聘网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真,按照对方要求多次购物赊账,后来发现上当受骗。
7.虚构色情诈骗
话:“我们在提供服务之前先转账不容易啊!”
犯罪分子留下电话号码,在网上提供色情服务。事主联系他们后,说需要先交钱,才能提供服务。事主向指定账户转账后,发现被骗。
8.虚构亲友意外诈骗
话:“你好,你爸爸在xx路出了车祸,需要钱处理交通事故。请马上转给xx。”
犯罪分子虚构受害人的亲戚或朋友发生车祸,以需要紧急处理交通事故为由,要求对方立即转账。因为情况紧急,当事人会按照嫌疑人的指示把钱转到指定账户。
9.电子邮件中奖欺诈
话:“中奖需要一些手续费,还要走程序!”
通过网络发送中奖邮件,一旦受害人联系犯罪分子中奖,就会以“个人所得税”、“公证费”、“转账费”等各种理由要求受害人汇款,达到诈骗目的。
10.冒充知名企业中奖诈骗。
话说:“我们是大企业,是模范纳税人。你得交个税才能中奖。”
不法分子冒充三星、索尼、海尔等知名公司。,提前大量印制假中奖刮刮卡,邮寄或雇人投递,然后以缴纳手续费、保证金或个人所得税等各种借口诱骗受害人将钱汇至指定银行账户。
11.在娱乐节目中赢得欺诈
致辞:“您好,恭喜您获得《中国好声音》第五季的幸运观众。点击链接查看如何领奖!”
不法分子以“我要上春晚”、“非常6+1”、“中国好声音”等热门节目组的名义向受害者手机发送短信,称被选为节目幸运观众,将获得巨额奖品。然后,他们以支付手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施系列欺诈,诱骗受害者将钱汇至指定的银行账户。
12.冒充公检法电话诈骗
话术:“你好,我们是xx中级人民法院。我们发现你涉嫌洗钱。请……”
不法分子冒充公检法工作人员给受害人打电话,以受害人身份信息被盗用、涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入国民账户配合调查。或者犯罪分子扮演“警官”、“检察官”、“法官”的角色,制作所谓的逮捕令、“通缉令”、“传票”等,进一步迷惑、恐吓受害人,骗其说自己涉嫌洗钱、贩毒、拐卖儿童,或者说法院有传票,信用卡透支,医保卡被冒用。
然后打着帮受害人洗脱罪名的幌子,一步步逼迫受害人落入圈套,将资金转入“安全账户”配合调查,实施诈骗。
13.冒充房东的短信诈骗
话说:“小王,我最近新办了一张银行卡。你以后可以把房租记到这张卡上,好吗!”
犯罪分子冒充房东,群发短信,称房东银行卡被改,要求将房租打入其他指定账户,部分租客信以为真,将房租转到犯罪分子的卡上。
14.虚构的绑架诈骗
话:“你儿子现在在我手里。打10万到账户。你敢报警,就等着收尸吧!”
犯罪虚构受害者的亲戚朋友被绑架。如果要解救人质,需要马上把钱打到指定账户,不能报警,否则杀票。往往因为情况紧急,不知所措,当事人就按照嫌疑人的指示把钱打入账户。
15.虚构亲戚手术诈骗
话说:“你爸爸今天在街上摔倒了,我送他去医院,需要住院费。急!赶紧转。”
犯罪分子以受害人子女或老人需要急诊手术为由,要求受害人在治疗前转账。在这种情况下,受害人往往很着急,按照嫌疑人的指示转账。
16.电话欠费诈骗
话:“你好!您的手机余额不足,为了不影响您的正常使用,请转xx支付。”
不法分子冒充通信运营商工作人员,直接给受害人打电话或播放电脑语音,以其电话欠费为由,要求将欠费资金转入指定账户。
7.电视欠费诈骗
话:“你在外地设置的有线电视欠费,请在今天之内付清!”
不法分子冒充广电工作人员拨打电话,称以事主名义在外地架设的有线电视欠费,让事主将欠费补到指定账户;否则将停止受害者当地的有线电视,并处以罚款。有的人信以为真,转了钱才发现被骗了。
18.退款欺诈
单词:“你在这个网站上买的刘冰冰长裙缺货。请留下卡号等信息,以便退款。”
不法分子冒充淘宝等公司客服打电话或发短信,谎称事主拍下的商品无货,需要退款,或者订单、商品或物流有问题,给予双倍赔偿。他们要求买家提供银行卡号、密码等信息,实施诈骗,或者通过发送虚假网址、恶意二维码、填写银行账号、密码、验证码,或者缴纳保证金、手续费等方式,窃取受害人的信息和钱财。
9.购物退税欺诈
话:“你好!由于相关税收政策的调整,您购买的最新款宝马x5可以退款.......”
犯罪分子事先获取受害人购买房产、汽车的信息后,以税收政策调整、可以退税为由,诱骗受害人在自动柜员机上进行转账操作,将卡内存款转入骗子指定的账户。
20.网购欺诈
话术:“对不起,由于系统故障,您需要重新输入您的个人信息。”
不法分子开设虚假购物网站或淘宝店铺。一旦受害者下单购买商品,就说是系统故障,订单有问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网站,在受害人填写淘宝账号、银行卡号、密码、验证码后,卡上金额被划走。
1.廉价购物欺诈
话:“二手电脑海外代购,九成新,七折,不用手。”
不法分子通过网络、短信发布二手车、二手电脑、海关没收的货物等转让信息,一旦受害人联系,就以“交首付”、“交易税手续费”等方式诈骗钱财。
2.处理信用卡诈骗
话:“xx行全球,多币种信用卡,快捷安全!”
不法分子通过报纸、邮件等方式发布可以办理高透支信用卡的广告。一旦事主联系他们,不法分子就以“手续费”、“中介费”、“保证金”等虚假理由要求事主不断转账。
3.信用卡消费欺诈
话:“你好!您的个人信息已被泄露,您需要将资金转移到安全账户。”
不法分子群发短信,冒充银联中心或公安民警,以受害人银行卡被消费、个人信息可能泄露为由,设置一系列陷阱,要求将银行卡内的钱转入所谓的“安全账户”或取银行账号、密码实施犯罪。
24.包裹持有欺诈
话:“中国海关发现您的包裹内有毒品,请转给xx并配合调查。”
犯罪分子以在受害人包裹中发现毒品为由,声称自己涉嫌洗钱,并要求受害人将钱转到国家安全账户进行公正调查,从而实施诈骗。
5.欺诈的明示标志
演讲:“你好,我是宇宙风快递。我找不到你包裹的具体地址。请再发一次。”
犯罪分子冒充快递员给受害人打电话,称需要签收快递,但看不清具体地址和姓名,需要提供详细信息才能送货上门。随后,快递公司的工作人员会送物品(假烟或假酒)。一旦受害人签收,犯罪分子又会打电话来说自己签收了,必须付款,否则讨债公司或者黑社会就麻烦了。
26.医疗保险和社会保障欺诈
话术:“您好,我是人力资源和社会保障局的。你的社保卡有问题。请提供一些信息。”
不法分子冒充社保、医保中心工作人员,谎称受害人医保、社保异常,可能被他人冒用或透支,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪。然后冒充司法机关工作人员,以调查公正、便于核实为由,诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款进行诈骗。
27.补贴、援助和奖学金欺诈
话:“请问,你们是xx同学的家长吗?你申请的补贴到了,需要提供你的银行卡号。”
不法分子冒充民政、残联等单位工作人员,给残疾人、困难群众、学生家长打电话、发短信,谎称可以领取助学金、救助金、助学金,要求其提供银行卡号,然后指示其在ATM机输入英文界面转账。
28.诱导汇款欺诈
话:“您好,请汇款到xx银行,账号xxxx。”
犯罪分子通过群发短信的方式,直接要求对方将保证金汇入银行账户。由于受害人正准备汇款,收到此类诈骗汇款信息后,往往不经仔细核实就将钱打入骗子账户。
9.贷款欺诈
单词:
“兄弟,缺钱,利息低,快抵……”
“无抵押,无担保,正规公司,放款极快。”
“请问,你需要资金周转吗?加微信/QQ申请贷款。”
“这些是我们的营业执照和相关文件。你可以看看。信用担保,贷款有保证!”
“非法网贷逾期,只需要交1888元手续费,就可以办理销号。”
“亲爱的,你需要先支付10%的资金,以验证你是否有还款能力。”
“亲爱的,你的银行流水太少/征信不足/贷款额度不足。如果不能贷款,需要交6000元帮你刷流水,可以帮你提高贷款额度。”
“亲爱的,你只需要提供身份证,15个工作日就可以贷款5万。但你还是要交2000元的手续费。”
“信息填写有误。银行卡不能绑定冻结,所以暂时不能提现。需要3800元的解冻费。”
“亲爱的,贷款APP已经注册申请贷款10万。只需要交1688元就能成为会员,还能快速提现。”
“亲爱的,你需要提供你的身份证,个人银行的正反面照片,还有6000元的存款,才能继续贷款。”
"由于尚未收到您的转账信息,该笔贷款已经到期,无法提取."
“可能你的个人信息被泄露了,你之前注册过助学贷款。为了不影响买房买车的征信,请按照我的指示注销贷款账户。”
“您需要配合注销您的账户,否则会影响您的个人信用信息”
不法分子群发消息,称可以为资金短缺者提供贷款,以无抵押、无担保、低利率为诱饵。利用受害人急需用钱的心理。受害人一旦信以为真,对方就以预付利息、缴纳保证金等名义实施诈骗。,并多次要求受害人汇款。行骗成功后,失去联系。
30.收款欺诈
话:“张大千敦煌画未刊作品,私人收藏,举世无双。”
不法分子冒充各种收藏协会,打印邀请函邮寄到各地,说要举办拍卖会,并留下联系方式。一旦事主联系上他,他就会以预付评估费、保证金、场地费等名义,要求事主将钱转到指定账户。
31.刷单诈骗
单词:
“呆在家里,一天能挣几千块钱。”
“不交押金、不交会费就能赚零花钱,最适合马宝和学生。”
“教大家一个在网上一天赚几千块钱的方法,一个手机在家就能做的兼职。”
“一个订单可以赚取账单金额的6%的佣金”
“亲爱的,这只是任务清单。拍下商品就能拿到本金和佣金。”
“亲爱的,我们是互利的。你赚佣金,卖家赚信誉。我们不可能为了你那点小钱影响我们的信誉。”
“亲爱的,我们是正规公司。我们遵循程序,按照流程办事。只要我们完成商家指定的任务系统,5分钟左右自动结算付款,请放心。”
“我们是大型商家网络平台,现在只是和你们合作增加销量。”
“亲爱的,如果你不能提交更改,你所有的任务数据已经被刻录到系统的不可更改目录中,你需要完成所有30张才能提交。”
“亲爱的,我们有我们的规则。如果您不按照提示完成任务,我们将无法为您的审计和结算导入数据!”
"如果你连续做4个任务,佣金会更高."
“亲爱的,你还有一个任务要完成。你需要完成所有任务才能退本金和佣金。”
通常在最初几单中,骗子会按照约定返还一小笔佣金,然后发出大额刷单任务,让事主垫付一大笔。当受害人意识到异常时,骗子以任务未完成为由拒绝退钱,或者以系统冻结资金为由要求受害人继续支付解冻费,从而达到诈骗目的。
32.投资和金融欺诈
单词:
“推荐股票,稳赚不赔!"
“给你推荐的股票不涨?诈骗分子会告诉你继续交费,你要升级成高级会员才能推荐收益高的。”
“现在炒股票不容易,但我有内幕消息。给我10%的回扣,跟着我赚钱就行了。”
“我有一款高收益的理财产品,充值就可以成为会员了。”
“因为系统正在维护,暂时不能提现。”
“您只需向您的投资平台上的个人账户转账,即可为该账户充值。”
“有一个外汇交易平台,里面有专业的操作人员。只要给回扣,经营者就会在规定时间内投资那种项目。”
“我知道有一个赌博平台有漏洞。跟着我买,赚钱。”
“区块链应用场景落地了,XX币躺着也能赚大钱。”
骗子利用网络投资平台传播购买“外汇、贵金属、期货、指数等”。,并以“理财专家”、“股票专家”、“金牌讲师”、“高回报”等字眼诱惑受害者。投资人在第三方平台投资后,会开始有所收益,取得受害者的信任。利用“内幕消息”、“大行情”等虚假消息,诱导其继续增加投资额度。最后谎称“账户异常”“爆仓”导致投资者血本无归,甚至有的微信群一旦得手就立即解散消失。
33.ETC欺诈
单词:“您的ETC审核流程尚未完成。”
随着ETC政策的出台,各地银行纷纷加大力度实施。骗子利用这一趋势,趁机编织“ETC诈骗”。通过伪装的电话号码发送“二次认证”、“审核不完整”等信息,诱导受害人上钩。
34.中奖返利诈骗
话:“回馈粉丝,给我红包,我三倍奉还。”
骗子会利用一些拥有一定粉丝数量的社交平台账号,向粉丝发布回馈活动。其实就是一个简单直接的红包返利活动。在返利过程中,受害人会通过加钱的方式增加档位,或者以转账错误、手续费、激活费等名义要求受害人再次转账。直到骗局被揭穿,受害者被拉黑。
35.假执照欺诈
话:“各种职称证书,不用考试直接领证。”
骗子声称,只要交钱,不用培训,不用考试,就能“买到”各种职称、学历等证件。为了打消你的疑虑,作弊者还会保证“真证不用考试就能在官网查到”。实际上,作弊者会将认证网友的身份信息输入到一个虚假的网站中,由认证网友进行验证和查询。
36.“免费送货”欺诈
话:“免费送XX,活动真实有效。”
在一些二手交易平台、微信官方账号、朋友圈,骗子赠送手机、耳机、公交卡、书籍、手环等。因为各种原因免费。看促销说明,这些产品都是高大上的,甚至是苹果手机,Beats耳机,索尼相机,下单后会付运费。但是收到产品后,你会发现实物和宣传的差别很大,价值远低于运费。骗子通过这一招,轻松赚取运费差价,有的骗子以包装费、手续费为由,要求你提前付款。
37.传统电商平台“兼职刷单”诈骗的变种
“招募一个快速握手赞会员。”
骗子的位置从淘宝转移到了Tik Tok和其他软件。在这种诈骗中,骗子会让受骗者“尝试”获利。被骗者放松警惕后,会要求被骗者“打开工作后台”,“临时交钱”购买某软件的VIP激活码,以“无后续费用”引诱被骗者。
38.裸聊诈骗
单词:
“你在吗?小哥哥,你玩视频是为了互相看吗?”
“哥哥,你能在视频前来我的直播演播室吗?这样我就可以和你一起看视频了。”
"兄弟填写我的邀请码:9527 . "
“你裸聊的视频已经被录下来了,你的手机感染了我们的木马病毒。我们已经获得了你的通讯录信息,所以我会发一笔小财。如果你敢报警,我会立刻把视频发给你通讯录上的朋友和亲戚。”
裸聊诈骗分子通过QQ、微信等网络平台主动添加受害人为好友,竭尽全力引诱、引导受害人进行裸聊。接下来引诱受害人下载指定APP,软件通过获取受害人手机信息,实际获取勒索对象姓名、家庭住址、手机号码等个人信息。最后发布受害人信息和不雅照片、视频,对受害人进行勒索,勒索钱财,逼迫其就范。
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