华菱钢铁最新消息(华菱钢铁历史最高股价)

股票简称:吕林燕钢铁股票代码:00932公告编号: 2022-41

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开

1.占用时间

(一)现场会议时间:2022年5月24日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:2022年5月24日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15-下午15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华凌主楼1206室。

会议室

3.会议方式:现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长肖尊虎先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

规章制度。

㈡出席会议的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表625人，代表股份3，815，680，186股，占公司有表决权股份总数的55.2306%。

其中包括:

出席现场会议的股东及其授权代表7人，代表3，143，481，980股，占公司有表决权股份总数的45.5008%。

通过网络投票方式出席会议的股东618人，代表股份672，198，206股，占公司有表决权股份总数的9.7298%。

公司聘请的部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。

二。提案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案:

1.公司2021年董事会工作报告

表决结果:同意股份数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

2.监事会2021年工作报告

3.公司2021年度财务决算报告

4.公司2021年年度报告全文及摘要

5.公司2021年利润分配方案

6.公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划

三。律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所王乾坤、甘露律师为本次股东大会出具了法律意见书。他们的结论意见是:湖南华菱钢铁股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四。参考文件

1.本次股东大会决议；

2.湖南启元律师事务所律师为本次会议出具的法律意见书。法律意见书全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年5月24日

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