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证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-101

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Suning.cn集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2021年7月9日(星期五)以电子邮件方式通知，于2021年7月12日(星期一)15:30以现场方式召开。董事徐宏先生、独立董事陈震宇先生三名现场董事因工作原因以通讯方式出席了会议。本次会议应表决董事5人，实际表决董事5人。董事会一致选举任军先生为董事主持会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真审议和表决，全体与会董事作出如下决议:

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事连任的议案》。该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

1.2021年7月9日，江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)(以下简称“新新零售基金二期”)已完成16.96%的公司股份过户手续。根据股份转让协议，欣欣零售基金二期有权提名两名非独立董事。新零售基金第二期提名冼汉迪先生和曹群女士为公司第七届董事会董事候选人。

2.董事杨光先生于2021年7月12日向董事会提交辞呈，股东淘宝(中国)软件有限公司提名黄明端先生为公司第七届董事会董事候选人。

3.2021年7月12日，董事张先生向董事会提交辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主席职务；2021年7月12日，董事孙为民先生向董事会提交辞去副董事长、董事职务的辞呈，董事孟祥生先生于2021年7月12日向董事会提交辞呈。同时，孙为民先生、孟祥生先生辞去董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

张先生提名张先生为公司第七届董事会董事候选人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，张、孙为民、孟祥生、董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张、孙为民、孟祥生、四位董事在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常工作，经股东张、淘宝(中国)软件有限公司、新新零售基金二期提名，公司董事会审议通过张、黄明端、冼汉地先生、女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会换届后，公司董事会构成将更加多元化，战略股东代表董事将积极发挥其在战略管理、经营管理、投资管理等方面的专业经验，进一步促进公司持续、稳定、健康发展。

根据公司章程，董事长不能履行职责或不履行职责时，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由于张先生和孙为民先生辞去董事长和副董事长职务，公司董事一致推荐任军先生担任董事长，直至公司完成新一届董事长选举。

根据公司章程规定，张先生将继续担任公司法定代表人，直至公司确定新的法定代表人并完成工商变更登记。

详情请见公司编号2021-102关于公司董事重选的公告。

二。以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会换届的议案》。该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

公司董事会设立了第七届董事会战略委员会、第七届董事会提名委员会、第七届董事会薪酬与考核委员会和第七届董事会审计委员会。具体人员名单如下:

1.第七届董事会战略委员会

主席:黄明端

成员:徐宏、曹群、冼汉迪、任军

2.第七届董事会提名委员会

主席:方先明

成员:黄明端、任军、刘石平、陈震宇

3.第七届董事会薪酬与考核委员会

主席:陈震宇

成员:张、黄明端、、

4.第七届董事会审计委员会

主席:刘石平

成员:方先明、陈震宇

三。以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》。

同意聘任张先生为公司名誉董事长。详见《关于聘任董事会名誉董事长的公告》(第2021-103号)。

四。以5票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修改的议案》:议案，需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司业务需要，公司拟对《公司章程》第七条进行如下修订:

修订前:

第七条董事长是公司的法定代表人。

修订后:

第七条董事长或总裁是公司的法定代表人。

本次修改章程，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人办理相应事项的工商变更登记。

动词 （verb的缩写）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订的议案》；

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司修订完善了本制度的相关规定。 《中国银行间市场交易商协会银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，主要包括第十五条完善重大事项范围，包括

不及物动词以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

详见《Suning.cn集团股份有限公司董事会关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(2021-104号)。

特此公告。

Suning.cn集团有限公司董事会

2021年7月13日

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-102

Suning.cn集团有限公司

关于公司董事重选的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事的辞职和提名

1.截至2021年7月9日，江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)(以下简称“新新零售基金二期”)已完成16.96%的公司股份过户手续。根据股份转让协议，欣欣零售基金二期有权提名两名非独立董事。

新零售基金第二期提名冼汉迪先生和曹群女士为公司第七届董事会董事候选人。

二。董事重选的审核程序

为保证公司董事会的正常工作，经股东张、淘宝(中国)软件有限公司、新新零售基金二期提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过黄明端先生、咸汉迪先生、女士、张先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据公司章程，董事长不能履行职责或不履行职责时，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由于张先生和孙为民先生辞去董事长和副董事长职务，公司董事一致推荐任军先生担任董事长，直至公司完成新一届董事长选举。

上述董事候选人当选后，公司董事会中由职工代表兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

候选人将提交公司2021年第四次临时股东大会，采用累积投票制进行选举。候选人简历请见附件。

公司独立董事已对上述公司董事的改选发表了独立意见。

董事简历

1.黄明端先生

中国台湾省，1955年出生，工商管理硕士。曾任润泰环球有限公司总经理，负责制定和实施公司整体战略，监督公司业务运营。曾任大润发流通总经理。2011年4月28日至2018年1月30日担任高辛零售股份有限公司董事，2019年5月17日至2021年5月10日担任高辛零售股份有限公司CEO。自2020年10月17日起获委任为高辛零售股份有限公司董事局主席，目前为高辛零售股份有限公司非执行董事

黄明端先生不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(三)被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事和高级管理人员，任期尚未届满；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单。

黄明端先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄明端先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。

2.咸汉帝先生

中国香港，1974年出生。冼先生于1997年6月毕业于斯坦福大学，获得工程经济系统与运筹学硕士学位。冼先生于1996年5月获得卡内基梅隆大学的计算机科学/数学、经济学和工业管理三个学士学位。

冼汉地先生拥有超过24年的企业管理、金融和投资银行经验。冼先生曾任职于多家著名的国际投资银行，参与了多项重大的股本公开发行和并购交易，其中包括多项涉及中国大陆和香港的电信技术、航运、房地产、消费品、能源和医药等行业的顶级企业的交易。

冼汉迪先生是中国手游(股票代码:0302.hk)的联合创始人兼副董事长，负责中国手游的整体业务运营、管理和战略规划。冼汉地先生亦为讯秀实业集团股份有限公司(香港联交所上市，股份代号:1962.hk)及北京多克林信息技术股份有限公司(纳斯达克上市，股份代号:KRKR)的独立非执行董事。

冼汉迪先生现任(1)香港互联网专业协会会长；(2)香港软件行业协会常务副会长；(3)香港董事学会会员。冼汉地获香港特区政府委任为青年发展委员会委员及香港数码港管理有限公司董事。同时被任命为中国人民政治协商会议第十四届天津市委员会委员。冼先生于2018年获香港工业总会颁发香港青年工业家奖。冼先生于2021年获香港特区政府颁发荣誉勋章。

西递先生不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(三)被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事和高级管理人员，任期尚未届满；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单。

汉地先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

西递先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。

3.曹群女士

中国国籍，1970年7月出生，工商管理硕士学位。1997年起任华泰证券投资银行总部分销部副总经理、投资银行部营业管理总部总经理、项目运营部总经理。负责投行业务运营和业务质量控制，是中国首批发起人之一。2010年起，先后担任华泰紫金投资有限公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长，全面负责华泰证券私募子公司的业务管理。目前，华泰紫金管理着超过500亿元的资金，资金集中在TMT、医疗健康、智能制造、并购等领域进行投资。曹群女士在投资银行和投资领域拥有丰富的经验。目前，她还是中国证券业协会投资业务委员会委员、资产管理专业委员会委员、中国证券业研究专家。

曹群女士不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(三)被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事和高级管理人员，任期尚未届满；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单。

曹群女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

曹群女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。

4.张先生

中国国籍，1991年出生，本科学历。毕业于美国沃顿商学院，曾在摩根士丹利资本市场部担任分析师，2016年3月加入苏宁。他曾是苏宁国际商务发展中心总裁、欧洲足球俱乐部协会理事、欧洲足球协会运动联盟成员。现任意大利国际米兰足球俱乐部主席，日本LAOX株式会社董事。

张先生不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(三)被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事和高级管理人员，任期尚未届满；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单。

张先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

张先生系持有公司5%以上股份的股东张先生之子，持有公司39%股份的股东苏宁控股集团有限公司，张先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股份。截至2021年7月12日，苏宁控股集团有限公司持有本公司股份254，411，429股。

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-103

Suning.cn集团有限公司

关于委任名誉主席的公告

Suning.cn集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘任张先生为公司名誉董事长。

张先生作为公司创始人，带领公司抓住时代发展机遇，不断深耕零售市场，以科技创新不断驱动业态和渠道变革，使公司成为国内领先的商业零售企业，为传统实体企业的互联网转型发展提供了具有代表性的探索实践。张先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，务实敬业，富有创新精神，勇于变革，展现了优秀的个人品质和企业家精神，为公司的发展壮大做出了突出贡献，为推动行业不断创新变革发挥了重要作用。

公司董事会对张先生在担任董事长期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

董事会一致同意聘任张先生为公司名誉董事长。张先生将继续发挥其多年零售行业发展积累的经验和能力，为公司中长期战略发展提供宝贵意见和建议，并在管理改革和促进企业文化传承方面给予公司指导。

公司将尽快按照有关规定完成公司董事、董事长的选举和董事会专门委员会成员的调整。在此之前，张先生将继续履行公司法定代表人的职责，直至公司确定新的法定代表人并完成工商变更登记。张先生作为名誉董事长，不享有董事会董事的权利和义务。

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-104

Suning.cn集团有限公司董事会关于

召开2021年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年7月29日。

●本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。

●为配合疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票方式参与股东大会。

一、会议基本情况

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

1.股东大会召集人:公司董事会。

2.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议日期和时间:

(1)现场会议日期和时间:2021年7月29日(星期四)下午14:00；

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月29日9: 15至9: 25、9: 30至11: 30、13: 00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.会议方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会的同一表决权只能在现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中选择其一。对同一表决权有重复投票的，以第一次有效投票的结果为准。

5.与会者:

(1)登记日期:2021年7月21日。

(2)于股权登记日2021年7月21日下午15:00时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票(授权委托书见附件)。股东的代理人不必是公司的股东。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的提案名称:

1.00关于公司董事重选的议案。

1.01选举黄明端先生为非独立董事

1.02选举冼汉迪先生为非独立董事

1.03选举曹群女士为非独立董事

1.04选举张先生为非独立董事

2.00关于公司第七届董事会专门委员会换届的议案。

3.00“关于修改的议案”

建议1.00实行累积投票制。股东所持有表决权的票数为有表决权的股份数乘以应选人数。股东可以在应选人数的限度内，在候选人之间任意分配投票票数(可以投零票)，但总数不得超过其所持有的投票票数。非独立董事的候选人需要逐项投票。议案2.00为普通决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。3.00议案为特别决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小投资者(中小投资者是指除下列股东以外的股东:1。上市公司董事、监事和高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的投票应当单独计算，并及时向社会披露。

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。详见2021年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三。会议登记方法

2.注册方式:

(1)自然人股东须凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证登记；

(2)法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人员身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证登记；

(4)异地股东可持上述文件以书面信函、邮件或传真方式进行登记。

上述授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司秘书长办公室。

3.现场报名地点:Suning.cn集团股份有限公司秘书长办公室；

信函的注册地址:公司董秘办，请在信函上注明“股东大会”字样；

地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14楼秘书长办公室；

邮政编码:210042；

FaxNo。: 025-84418888-2-888480;

电子邮件地址:stock@suning.com。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的程序和具体操作步骤如下:

1.在线投票程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(三)提案设置和意见表决

①提案设置

②议案1.00采用累积投票制，其他议案为非累积投票制。填写投票意见:同意、反对、弃权。

③股东对一般提案的表决应被视为对除累积投票提案以外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。

④对于累积投票提案，填写候选人的投票数。公司股东以其拥有的每一提案组的票数为限进行表决。股东投票数超过其所拥有的票数，或者差额选举投票数超过应选人数的，其对提案组的投票视为无效票。如果不认同某个候选人，可以给该候选人投0票。

累积投票制下候选人的选举人票名单

各提案组下股东所持表决权的实例如下:

选举非独立董事(如议案1，采用等额选举，候选人数为4人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数× 4。

股东可以在四名非独立董事候选人中任意分配其投票数，但投票总数不得超过其投票数。

⑤对同一议案的表决，以第一票有效为准。

2.深圳证券交易所交易系统投票程序

(2)股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。

3.深圳证券交易所网络投票系统投票程序

(1)互联网投票系统于2021年7月29日上午9:15至下午15:00之间的任何时间开始投票。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票，股东需根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南一栏中找到。

股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

动词 （verb的缩写）其他事项

1.会议为期半天，参会股东食宿交通自理。

2.会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:陈玲玲

3.请与会者提前10分钟到达会场。

附件:

委任状

兹授权先生(女士)代表本单位(个人)出席Suning.cn集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并根据以下指示代表本人对以下议案进行表决。如果委托人未就表决权的形式和方式给出具体指示，受托人可以行使其酌情权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项动议或弃权。

对于提案1.00，采用累积投票制。累计票数是各股东所持有表决权股份数与拟选非独立董事人数的乘积。投票给每个候选人时，应在累计总票数下独立分配。

对于议案2.00至3.00，如果您想对议案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏相应位置打“√”；如果您想对弃权议案进行表决，请在“弃权”栏的相应位置打“√”。

委托人姓名(签名):委托人持有的股份数:

客户身份证号(营业执照号):客户股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书有效期:委托日期:年月日。

注:授权委托书按上述格式剪贴、复印或自制有效；委托单位必须加盖单位公章。