银行卡洗钱是什么意思()

洗钱

通常指非法所得

成为合法资金的行为和过程。

主要手段包括提供资本账户。

协助转账等。

为了掩盖非法资金。

源与自然的目的。

什么样的人需要洗钱？

一般来说，诈骗和赌博都有涉及

走私等违法犯罪人员

我担心非法资金会被查出。

他们用各种方式洗钱。

在经济全球化的趋势下

洗钱活动对金融安全有很大影响

经济秩序危害极大。

洗钱似乎离我们很远。

否则。

有时候只是一个租约。

收款代码或银行卡

一不留神就成了洗钱的帮凶。

再来看真实案例。

平台跑分，不能提现。

王在群里看到有人推广租码兼职，宣称“跑代理，单量大，风险小，时间不限，多劳多得”。随后，对方发来了指定的软件下载链接和运行的进程文件。

银行卡洗钱是什么意思()插图王金群收到的提醒。

为了赚钱，王按照提示下载了该软件。在平台注册了个人账号后，他按照教程提示上传了自己的付款二维码，按要求充值押金，点击系统开始抢单。

一开始王只敢交最低保证金，没想到还能收到货款和提成。在高额佣金的诱惑下，他交了2万元定金，用亲戚朋友的收货码下单。

王以为躺在这里就能赚钱，但此时平台冻结了他的押金，促使他补充资金提现。王充值时发现平台仍无法提现，这才意识到自己被骗了。

租金洗钱的详细流程

租跑分是指黑产团伙利用普通用户的收款码进行洗钱的行为。一般这些团伙都是在境外赌博，需要有人在赌博场所为他们接收、流转、洗钱资金。

流程上，第一步是平台注册，参与跑步的跑友通过“手机号+验证码+邀请码”的方式完成注册；第二步，上传收款码，作为跑路收款的账号；充值押金。一般来说，充值金额越高，操作大单的机会越多，佣金也越丰厚。

银行卡洗钱是什么意思()插图(1) 第四步，抢单跑点。用户在平台上接单，充值指定金额到指定账户，完成转账，同时记录充值截图和充值次数；第五步，费率返利。用户完成任务后，平台会根据用户的付费方式，以不同的费率结算返利；第六步，分级晋升。每个注册用户可以通过平台邀请码发展下一级代理，从平台收取一定比例的佣金。

银行卡洗钱是什么意思()插图(2) 03

了解特点，远离洗钱。

洗钱团伙通常具有以下特征

1.平台化

也就是他们有独立的洗钱app，有些平台名称和“支付，赚钱”这几个字有关，比如“一起赚，用爱支付，用中欧支付”。

2.隐藏

洗钱团伙经常利用外网聊天工具创建内部工作群聊，并利用其发布“洗米、换单”等信息。

银行卡洗钱是什么意思()插图(3) 3.变化性

黑团伙逐渐从传统计分发展到USDT计分，从“跑钱”发展到“跑钱”。这种变异已经成为评分的主流趋势。

4.圆

黑字是隐藏的，比如跑料类型里，黄料指的是裸聊，敲诈，彩播等。，CP资料指彩票，赌博等。，而黑料指的是杀猪板等。

5.工业化

子产业链高度成熟，从平台管理者到代理码商，从卡商到跑者，层级清晰，角色明确。

在熟悉了洗钱的上述特征之后

大家一定要警惕洗钱团伙。

帮助洗钱就是典型。

帮助信息网络犯罪活动罪

不要冒险去赚钱。

成为黑产洗钱的帮凶。

来源:佛山市公安局

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