天津铸源(天津铸源健康科技集团有限公司)

来源:中国经济网

中国经济网北京9月12日讯(记者李)近日，中国裁判文书网公布的《郭志贤、何组织、领导活动案二审刑事裁定书》显示，山东泰安东岳泰山灵芝生物保健品有限公司(以下简称东岳灵芝)传销所得4.6亿元，郭志贤、何、马杰民因组织、领导传销活动被判处有期徒刑。

值得注意的是，2016年12月，郭志贤、何代表东岳灵芝(乙方)与天津朱元健康科技集团有限公司(甲方)、天津朱元科技有限公司(丙方)(以下简称科技公司)、天津朱元健康科技集团有限公司高新区分公司(丁方)(以下简称健康公司)签约，乙方出资2000万元持有目标公司(丙方、丁方)52%的股份，华某2为目标公司法定代表人、执行董事。

2016年12月至2017年1月9日，郭志贤通过青岛陆金生物科技有限公司(以下简称陆金公司)向天津东方医药投资有限公司账户转账人民币2000万元，均来自MLM活动涉及的个人账户和MLM组织账户。

官网显示，商务部直销行业管理人，天津朱元集团于2015年6月4日获得《直销经营许可证》，法定代表人为徐德玉。

天津朱元集团只有一个直销分公司，那就是朱元健康公司。天津有六个直销服务网点，分别是和平区、南开区、河东区、河西区、河北区、红桥区的服务网点。

天津朱元集团的直销产品只有保健食品，包括生生源牌海之源粉、生生源牌维生素AD软胶囊、生生源牌蜂胶软胶囊、生生源牌黄芪菊苣枸杞胶囊等18种

岳灵芝十四级会员制传销

2015年8月，郭志贤、何等人在香港召开了香港金欲贸易有限公司(以下简称金欲公司)启动会。公司的实际控制人为郭志贤，他制定了公司的经营模式。

2015年11月8日，郭志贤与原泰安东岳泰山灵芝保健品厂(以下简称泰安东岳灵芝厂)法定代表人马签订合同，以1600万元收购该厂。郭志贤支付10%预付款后，开始实际控制泰安东岳灵芝厂。到2016年8月，郭志贤陆续通过青岛天地人生物科技有限公司(以下简称天地人公司)。马将泰安东岳灵芝厂及其实际控制人东岳灵芝的工商登记变更为郭志贤指定的华某2。

2016年12月，郭志贤、何代表东岳灵芝(乙方)与天津朱元集团(甲方)、朱元科技公司(丙方)、朱元健康公司(丁方)签订增资扩股协议。乙方出资2000万元持有目标公司(丙方、丁方)52%的股份，华某2为目标公司法定代表人、执行董事。2016年12月至2017年1月9日，郭志贤通过陆金公司向天津东方医药投资有限公司账户转账人民币2000万元。所有资金来自参与MLM活动的个人账户和MLM组织账户。

2016年3月，郭志贤安排刘谋2号开始生产泰山牌灵芝茶。经鉴定，泰山灵芝茶(规格:3g*25袋*6盒)2015年8月1日至2016年12月31日的零售价格为人民币300元。

郭志贤、何、马杰民等。延续了金子玉公司的销售模式。他们以销售泰山牌灵芝茶为名，以2600元的价格购买至少一款灵芝茶成为会员，可以获得3900元的返利，用于宣传吸引他人加入。参与者按照加入顺序形成层级关系，直接或间接以发展人数作为报酬或返利的依据，并设定高额奖金。

岳灵芝实行14级会员制。要成为会员，你需要购买至少一种灵芝茶。一个会员最多可以有7个id，每个会员可以放置6个直接下线。会员等级按照本人或其直接或间接发展人员购买的奇数计算。公司限制每人购买的单数。

岳灵芝的奖励方式分为推荐奖、提成奖、辅导奖、福利基金和董事奖金、推广奖和海外市场开发奖。其中，会员的佣金奖励根据会员的级别增加。一级会员佣金率1%，每升一级增加2.5%，14级会员佣金率31%。

董凌志通过华某1、徐某1、张某、1、胡某1等5人的12张个人银行卡收取会员申报款、发放会员奖励、发放员工工资。郭志贤实际控制了上述银行卡。中国5个人12个账号。2016年3月1日至2016年12月31日，汇出的资金，除去非出资人的账号和姓名，共计4.61亿元，全部来自传销人员的个人账户。

在东岳灵芝的MLM活动中，郭志贤负责组织管理，何负责设计奖励体系、开发人员、宣传讲座，马杰民负责统计上报数量、出货数量、管理信息部人员。2016年3月至2016年12月，参加MLM活动的有10375人，水平达到3级以上。参加者总数为177，280人。

郭志贤等人组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑，并处罚金。

山东省泰安市高新技术产业开发区人民法院审理认为，郭志贤、何、马杰民等人以销售泰山牌灵芝茶为名，以会员身份至少花费2600元购买一批灵芝茶(即单或1P)，吸引他人加入，按照参与者参与顺序形成层级关系，直接或间接以开发者人数为计酬或返利依据，可获得3900元的宣传返利。设置高额奖金引诱参与者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重的。2016年3月至12月，共吸引10375人加入，购买单品177280件，水平达到三级以上。其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。

郭志贤负责发起传销组织、召集传销人员、控制传销资金，在传销活动中处于指挥、支配地位；何齐星负责设计奖励制度、发展人员、宣传讲座，在传销活动中起组织管理作用；马杰民负责统计单号、发货号、核对工资和奖金、管理信息部人员，在MLM活动中起到管理和协调作用。

郭志贤、何、马杰民在传销活动中分工负责，共同实施了组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。郭志贤是组织的发起人和组织者，何是组织的组织者和制度设计者。在共同犯罪中起主要作用，是主犯。他们组织和领导的一切犯罪行为，都要依法惩处。马杰民系传销组织管理人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依法应当减轻处罚。

此前，郭志贤因犯非法经营罪，于2009年12月18日被山东省惠民县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币800万元。2011年8月31日被假释，2012年5月24日缓刑期满。

何因犯非法吸收公众存款罪，于2003年9月12日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。2009年12月18日，山东省惠民县人民法院判处其有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一千万元。2013年2月6日，他被减刑释放。

郭志贤、何在有期徒刑执行完毕后五年内，又犯被判处有期徒刑以上刑罚之罪的。他们是累犯，应从重处罚。郭志贤协助公安机关抓获从犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。何、马杰民到案后，如实供述了犯罪事实。他们坦白，依法可对两被告人从轻处罚。

根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，以组织、领导传销活动罪判处郭志贤。判处何有期徒刑六年六个月，并处罚金40万元；判处马杰民有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。

公安机关扣押的天津东方医药投资有限公司资金900元、华某1中信银行冻结账户内资金314.81万元，由公安机关予以没收，上缴国库。涉案传销资金4.61亿元，除已被公安机关没收部分外，其余继续追缴。

郭志贤、何上诉二审维持原判。

一审宣判后，郭志贤以“一审审判程序严重违法，适用法律错误，事实不清，证据不足，作为定案依据的专项审计报告存在严重瑕疵”为由提出上诉，要求改判无罪。其辩护人以同样的理由提出辩护意见。何接过“其不符合组织、领导传销罪的犯罪主体；没有非法占有的欺诈意图；认定组织、领导传销活动罪证据不够确凿，量刑畸重，提出上诉。

二审查明的事实和证据与一审相同。

山东省泰安市中级人民法院经审理认为，上诉人郭志贤及其辩护人提出的“一审审判程序严重违法、适用法律错误、事实不清、证据不足、定案依据的专项审计报告存在严重瑕疵”的上诉理由和辩护意见，认定郭志贤、何、马杰民等人组织、领导传销活动的事实包括证人证言、书证、电子数据、“。

本案的侦查期限、审查起诉期限、审判期限、补充侦查程序均符合刑事诉讼法的规定。一审判决确认的电子数据由公安机关依法调取，由公安机关委托的专门机构按照会计审计程序作出专项审计报告。来源全部合法，一审在法庭上质证，符合证据规则。故上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。

上诉人何及其辩护人提出“不是组织、领导传销活动的犯罪主体；没有非法占有的欺诈意图；经查，何、郭志贤均为传销活动的发起者、领导者，其传销组织的公司设立、制度设计、人员招聘、财产管理、宣传接待、对外投资等事务均由其组织实施。

何负责传销系统的设计、宣传、讲解，拥有一定的财产和人事管理权。他在发起、策划和操纵传销活动中发挥作用。是传销活动的组织者、领导者之一，具有骗取财物的主观故意和客观行为。

以上事实有相关证人证言、被告人供述及辩解等证实。根据犯罪事实和社会危害程度，一审法院依法量刑没有错误。故上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。