虚拟币挖矿(虚拟币挖矿图片大全)

中国时报(www.chinatimes.net.cn)记者胡金花上海报道。

自去年9月虚拟货币交易被央行等部委列为非法金融活动以来，中国各地公安和检察机关披露了一批涉及虚拟货币交易和结算的违法案件。近期，除了虚拟货币交易结算等违法行为外，相关挖矿活动也被列为违法犯罪行为。

4月28日，《华夏时报》记者从浙江湖州相关执法部门公布的一则案例中获悉，吴兴区综合行政执法局联合吴兴区发改委和经信局、湖州市公安局吴兴分局，近日查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案，成为湖州推进“大综合”改革以来破获的首起重要案件。

据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委(NDRC)通过日常监控平台监测到，吴兴区屯溪镇上墙村存在部分异常IP地址登录，涉嫌非法虚拟货币“挖矿”，随即将相关情况通报吴兴区发展改革和经济信息化局。随后，吴兴区发改局会同吴兴区综合行政执法局、吴兴公安局组成专项行动小组，在吴兴区黛溪镇上强村进行逐一排查，最终在上强村南苑自然村一简陋出租屋内查获数百台矿机。

无独有偶，4月27日，江苏省苏州相城区检察院发布消息显示，该区检察机关近日出台《涉虚拟货币犯罪侦查工作指引》(以下简称《指引》)，针对虚拟货币隐蔽性强、跨境流通速度快、价值交换多样化等特点，为规范侦查工作提供了全流程指导。

“从今年3月上海公安机关发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江苏、浙江等地公布相关案例，该领域的犯罪侦查频率明显增加。此外，值得注意的是，过去虚拟货币的开采被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引直接将其关联定性为虚拟货币交易的非法行为。可见国家加大了对虚拟货币领域的清理整顿力度，势头不减。”上海资深经侦律师高劲松告诉《华夏时报》记者。

“采矿”交易也是非法的

本报记者从湖州官方获悉，4月15日，当地执法队员通过调查询问，承认在吴兴区黛溪镇上墙村出租房内从事虚拟货币“挖矿”，开展以太坊等虚拟货币境外网络兑换。随后，吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，第一次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定。经鉴定，当事人持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队成员、吴兴区发展和改革经济和信息化局工作人员、湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员到埭溪镇对剩余设备(包括u盘、移动硬盘)进行现场核查。经核查，121台设备存在虚拟货币“挖矿”数据(总价值近300万元)，执法队员当场制作了设备数量清单，由当事人签字确认。目前，本案行政处罚通知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查扣采掘设备132台，涉案金额350万元，可在能耗空之间腾出约330吨标准煤。

“此案透露出一个信息，即‘采矿’交易已被视为非法活动。在过去几年中，拥有“采矿”行业的国家的政策逐渐收紧，从鼓励到消除，再到限制非法活动。即使不进行矿业交易，其高能耗也不符合中国碳中和的总体目标。因此，可以预测，中国的‘采矿’将受到严格控制。”4月28日，国泰君安能源行业分析师孙雨佳在接受《华夏时报》采访时指出。

上海高级加密货币市场研究员王恒表示，目前虚拟货币违法犯罪交易的风险越来越高。以前只是对ICO站点进行严厉打击整治，这种行为对社会的危害特别大。因此，监管和公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款相同的罪名。现在，‘挖矿’交易也是违法的，虽然可能不会受到刑事处罚，但从交易金额来看，经济处罚是必不可少的。

业内首部虚拟货币犯罪侦查指南

记者梳理发现，近年来长三角地区与虚拟货币交易相关的犯罪数量和金额都不小，其中不乏超亿元的案件。

今年315期间，上海市公安局正式披露了上海首例侦破的利用虚拟货币进行网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额逾亿元；2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院公布了涉案金额77亿余元的沃托肯特大网络传销案二审刑事裁定书，驳回上诉人对一审结果不服的上诉，以组织、领导传销活动罪分别判处高玉东等犯罪嫌疑人有期徒刑和经济处罚。此案也成为迄今为止国内最大的虚拟货币交易案。

在江苏省苏州市相城区检察院4月17日发布的指引中，也提到近年来该院办理了一批涉及虚拟货币的刑事案件，涉及传销和涉及虚拟货币的电信网络诈骗，涉案金额数十亿美元。

据了解，该指引共14条，对虚拟货币案件中的财产扣押、证据收集、财产处置等问题进行了分析总结，并引入第三方科技公司解决虚拟货币资金流向等技术问题，努力规范和完善公安机关的取证行为。以电子数据为涉虚拟货币案件的侦查重点，以标准化、规范化建设为基础，对原始存储介质保存、电子数据现场提取、远程检查、电子数据检验鉴定等办案程序作出详细规定。，并从线索收集、证据提取、数额认定等全链条主导调查。，从而解决侦查问题，具有很强的可操作性。

同时,《指引》加大了追偿损失和反洗钱力度，坚持绝不允许犯罪分子在经济上获利的理念，要求对涉案款物进行全额追缴，最大限度挽回被害人损失。如果犯罪嫌疑人通过这一平台转移虚拟货币并从事洗钱犯罪，《指引》建议侦查机关实时监控资金流向，锁定资金最终去向，准确确定涉案金额。

对此，芗城区检察院检察官长寿樱表示，虚拟洗钱黑灰产业链不断演进，逐渐呈现规模化、专业化趋势。数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活方式、消费方式产生了很大的影响，应着眼于企业所期待的、群众所需要的，提高检察履职的精准性。《指导意见》的发布注重社会效果，也是保护公民权益的一种努力。

“这份《虚拟货币犯罪侦查指南》可能是业内第一份系统性文件，因为虚拟货币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易比普通经侦、刑侦案件更耗费精力。能够将案件侦查的经验具体化，将为我国公安部门在该领域进行刑事侦查提供便利。”对此，上海退休刑侦警察金小平告诉《华夏时报》记者。