福建省建材工业学校(福州7人被通报)

股票代码:600802股票简称:福建水泥编号:Pro 2019-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议

福建水泥股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年8月9日以现场表决和通讯表决方式召开。现场会在福州福能方圆大厦公司会议室召开。本次会议的通知和资料已于7月30日通过我行OA系统、电子邮件和微信发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中:亲自出席会议7人；1名代表出席会议，蒋丰顺董事因出差委托王金星董事出席并表决；两名成员以通信方式投票。主任出国，黄参加函电公干。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二。董事会议审议

经董事会审议表决，通过如下决议:

(一)审议通过公司2019年半年度总经理工作报告。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过公司2019年半年度报告及其摘要。

报告全文请参见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于2019年度增加实际控制人所属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案》。

本议案内容详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2019年度增加实际控制人所属企业煤炭采购(日常关联交易)的公告》(编号:临2019-031)。

本议案将提交股东大会审议。

表决情况:本议案关联董事、黄回避表决，其他7名非关联董事同意7票，反对0票，回避表决。

(四)审议通过关于第九届董事会候选人的议案

公司第八届董事会任期将于2019年8月11日届满。根据公司章程及相关股东的推荐，同意提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会选举:

1.非独立董事候选人:、何友东、、陈、黄、蒋丰顺；

2.独立董事候选人:黄、林平、刘。

以上9名候选人(简历附后)均为公司现任董事。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过关于独立董事薪酬的议案。

根据公司情况并参考省内同行业上市公司、国有控股上市公司独立董事薪酬标准，建议公司第九届董事会独立董事薪酬为每人每年5万元(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议批准公司持股及董事、监事、高级管理人员变动的管理制度。

为规范公司董事、监事和高级管理人员所持股份的管理，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。有关该系统的详细信息，请参见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意公司于2019年8月28日(星期三)召开2019年第二次临时股东大会，及会议的相关安排。通知全文见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(编号:临2019-032)。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

附:董事候选人简历及相关说明。

王金星先生:1968年出生，中共党员，大学学历，政工师。他现任福建水泥党委书记兼董事长。曾任永定矿务局中学教师兼团委书记，永定矿务局团委副书记，劳动处副科长兼下岗再就业中心副主任，福建红炭山矿业有限公司劳动处下岗再就业中心主任，铜锣坪煤矿党委副书记(主持工作)， 福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记、工会主席。 福建水泥党委副书记、书记，福建能源集团广元矿区管委会临时委员会副书记，福建煤电纪委书记，工会主席，付梅(邵武)煤业有限公司党委书记、工会主席，福建小厝港物流有限公司党总支副书记、总经理

王金星先生不持有该公司的股份。除在本公司任职外，王金星先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

何友东先生:1963年出生，本科学历，高级工程师。现任福建水泥董事兼总经理，建材控股副董事长。历任福建省顺昌水泥厂副厂长、团委书记、政治部主任、副主任，福建水泥冶炼厂副厂长，福建水泥副总经理，董事，福建水泥总经理，华润水泥储备关键岗位，福建省副总经理，福建省负责人，福建省副总裁、总经理，建材控股公司总经理。

何友东先生不持有本公司股份。其任职的建材控股为公司控股股东，何友东先生与公司、公司控股股东及实际控制人除工作关系外，不存在其他关系。

郑建新先生，1966年出生，本科学历，高级经济师，现任福能集团资本运营部经理、福建水泥董事、福建海峡股权交易中心(福建)有限公司兼职董事、福建福能股份有限公司监事，曾任福建省建材工业学校教师、福建省建材工业总公司基建部科员、投资发展部科员、副主任。 建材控股资产财务部委员、副经理，福能集团改革与综合工业部副经理、经理，兼任福建水泥监事。

郑建新先生不持有该公司的股份。其任职的福能集团是公司的实际控制人。除工作关系外，郑建新先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关系。

陈:1962年出生，本科学历，中共党员，注册会计师。他现任福建水泥董事兼总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务部会计、主任助理、副主任、主任，安徽省芜湖海螺有限公司财务部主任，华润水泥(平南)有限公司财务总监，华润水泥福建大区副财务总监，华润水泥(永定)有限公司财务总监(兼)，建材控股财务总监。

陈先生持有公司股份9，300股。陈先生除与本公司存在雇佣关系外，与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在其他关系。

姚:1974年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任福能集团综合管理部副经理、福建水泥董事。历任福建省煤炭工业供销公司科员、福建省煤炭工业(集团)有限公司运销处物资供应科科员、营销部副发起人、煤炭工业部一级发起人、福能集团改革综合工业部一级主任、福润销售公司副总经理。

姚先生未持有该公司股份。其任职的福能集团是公司的实际控制人。除工作关系外，先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关系。

蒋丰顺先生:1962年出生，硕士。现任南方水泥股份有限公司副总裁、福建水泥董事。历任江山水泥厂技术员、副厂长、技术部主任；浙江江山水泥有限公司总经理助理、副总经理、总经理助理、常务副总经理、浙江湖山集团有限公司总经理、江西湖山岩鹰水泥有限公司总经理、江西湖山吉山水泥有限公司总经理、金华南方水泥有限公司副总裁、常山南方水泥有限公司董事长兼总经理、江山南方水泥有限公司总经理、福建水泥有限公司总经理兼董事长。

蒋丰顺先生不持有本公司股份。他工作的南方水泥是持有公司5%以上股份的大股东。除工作关系外，蒋丰顺先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关系。

黄(独立董事候选人):1965年出生，合肥工业大学管理工程学士，香港公开大学工商管理硕士，高级会计师。现任福建工程学院管理学院教授，会计审计负责人，福建水泥独立董事。他还是第五届福建省社会科学界联合会委员、福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长、福建省会计学会理事、福建省总会计师协会会员、福建省会计学会中青年研究会会员、福建省机械工业学会会计专家组成员、福建省经信委财务专家、福州市经信委财务专家、福建省高级会计师评审委员会委员。

黄先生未持有公司股份。黄先生除在本公司任职外，与本公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关系。

娅琳平(独立董事候选人):1971年出生，博士，美国哥伦比亚大学访问学者。他获得华东理工大学硅酸盐工程学士学位、厦门大学工商管理硕士学位和工商管理博士学位。现任闽江大学教授、硕士生导师、福建水泥独立董事、全球中小企业创业联合会副秘书长、科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副教授。擅长企业管理咨询和商业模式设计，主持十余项省级课题，在核心期刊发表论文30余篇。

林萍女士不持有本公司股份。除在本公司任职外，林萍女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

刘女士(独立董事候选人):1977年出生，律师。获中南政法大学行政法学士学位，厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所合伙人律师，福建水泥独立董事，深圳美利生态股份有限公司独立董事，福建省律师协会行政法专业委员会委员，福州市律师协会行政法专业委员会委员，福建省律师协会妇女工作委员会委员，福州市律师协会妇女工作委员会副主任，福州仲裁委仲裁员，厦门仲裁委仲裁员。涉台、自贸区多元化纠纷解决机制调解员，兼任政府采购评审专家库专家、福建省财政投资评审中心专家、福建省消费者委员会金融专业委员会专家、福建工学院法学院兼职教授、福州大学法学硕士校外兼职实践导师、福州市律师协会优秀专业律师人才库成员。曾被评为福州市优秀律师，福州市鼓楼区CPPCC提案工作先进个人。在本领域具有丰富的实践经验和较高的理论水平，参与编写出版的法律书籍7部，发表论文多篇。

刘女士不持有本公司股份。除在本公司任职外，刘女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关系。

上述9名董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的处罚，符合《公司法》及其他有关法律、法规和规定的任职资格。

特此公告。

福建水泥股份有限公司

董事会

2019年8月13日