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梦见一个小夜晚

2021年2月5日，腊月二十四。

这一天是南方地区的“小年”。凌晨时分，家住湖南娄底的刘东(化名)还在酣睡。一觉醒来，他会忙着扫尘、祭灶、准备过年。

他今年的收获令人印象深刻。就在年前，他刚刚找到了新的“门”。短短半个多月，他的团队入账350多万。也让他对自己的未来有了更多的期待。

让他没想到的是，警察破门而入，不仅打断了他的美梦，还给了他一副银手铐，他的人生即将在监狱里开始新的阶段。

不仅是他，2月5日、6日，连续两天，滨州市、区公安机关50余名警力横跨近半个中国同步收网，与他一起从事“赚钱生意”的其他12名同伙相继在湖南、四川、江西、重庆、江苏等7市5省落网。自此，这个以投资为幌子的“杀猪”诈骗团伙全链条打击，涉案人员全部落网！

从一个梦想到另一个梦想，他们注定以这样的方式结束，这源于20多天前滨州滨城的一个案子...

“我被黑了！”

1月11日上午，滨州滨城市民王良(化名)很着急。他刚刚从一场骗局中猛然惊醒，急忙赶到滨州市公安局滨城分局刑侦大队反诈骗专业队，向民警讲述了自己的灰色经历——

王良平时做点小生意，虽然收入不算丰厚，但还过得去，日常生活中也有一点空闲时间。如果能在业余时间做兼职，也能增加收入。抱着这个想法，他通过某网络论坛找到了一则兼职的广告，并根据提示加入了一个微信群。

群里有“导师”，声称兼职项目是“鑫源科技”app。这个平台是国家体彩中心的常规项目，可以通过购买彩票款赚取高额利润。“导师”们经常在群里发布一些声音，比如“稳赚不亏”、“利润丰厚”、“投资小见效快”。群里也有很多兼职和自己一样，每天发返利成功的截图，称其“好赚”。抱着试试看的心态，王良按照“导师”的指示先投了100元，当天以5%的利率返还了105元。过了几天，已经屡试不爽了。这也让王良更加确信，投资额在逐渐增加，赚到的利润也在增加。

这一天，“导师”说平台“周年庆典”，会有大活动。如果你投资更多，利润就会增加。王良下定决心要大赚一笔，一次投入25000元。然而，平日里非常稳定的交易过程突然被打断了:他被踢出了微信群，所有相关的微信好友都成了陌生人——他被拉黑了！

从第一次尝试到2.5万元消失，仅仅是短短的一周。

王良很着急。没想到他原本就是一个利用本金获利的“兼职”。现在连本金都进了别人的口袋。这些都是他的血汗钱。意识到自己被骗了，他别无选择，只能报警。

工作量呈几何级数增长。

调查立即开始。

警察发现这个诈骗陷阱根本经不起推敲。比如国家体彩中心根本没有这样的“投资项目”，“鑫源科技”也没有任何记录和资质。是一个来历不明的野鸡APP。再比如，王良说每次汇钱或者汇款，都是用个人账户交易，非常违背常理，等等。

如此拙劣的套路，使得王良在利益的诱惑下，从怀疑到确信，一步步越陷越深。

围绕这起案件，大量的数据分析工作随即铺开。围绕这个案例，大量的数据分析工作随即铺开。

犯罪分子掩人耳目，层层伪装，卡卡设防。随着调查的深入，工作量呈金字塔形，以几何倍数增加。调查人员对数以万计的数据进行分析鉴定，不断去伪存真。经过10天的努力和大量的信息，他们终于找到了一条重要线索——嫌疑人指向湖南娄底！

趁还来得及，现在就离开！1月21日，市、区公安机关立即抽调一批精干警力组成先锋队，赶赴湖南娄底、邵阳。

他们分工明确，包到脚。

在当地警方的大力协助下，犯罪嫌疑人刘等共13名成员逐渐浮出水面，整个作案过程一并梳理出来。

反诈骗专业队民警李参与了整个案件的调查。他评价说:“这是一个专业的电信诈骗团伙，分工明确，组织严密，可以说是包脚。”

这样说，一点也不夸张。以刘东为首，作案成员分工明确，“各司其职”，作案过程衔接顺畅:有专门的人“勾搭”，即以兼职、交友为幌子，通过各种社交软件吸引流量，诱导受害人加入微信群；“导师”负责在群里教授如何“返利”、“赚钱”，通过言语让受害者信以为真；录音师负责根据“剧本”提前录制亲和力强、普通话标准的录音，打包供导师调用；除了受害者，微信群基本都是“托儿”，根据骗局发展定期在群里分享“赚钱”截图；甚至各种返利的截图都是专人通过图像处理软件制作的；为了让“托儿”更真实，逃避平台监管，他们会定期更新朋友圈，每天出门散步，制造“运动台阶”，以制造真实生活的假象，蒙蔽受害者；还有一个专门取现的信差。

时机成熟了，行动吧！

摸清了团伙成员的详细情况和作案过程，已经具备收网条件了！

然而，随着中国新年的临近，帮派成员已经解散，并返回他们的原籍。为避免打草惊蛇，实现全链条打击，市、区公安机关立即出动50余名警力，分赴娄底市、涟源市、邵阳市、江西省成都市、重庆市卢希安县、江苏省宿迁市等五省七市，并选定小晚为集中抓捕的最佳时机，同步收网。

2月5日、6日，诈骗主犯、网站APP技术人员、讲师导师、取款使者等13名犯罪嫌疑人相继落网。犯罪团伙全链条打击！

民警立即进行突击审讯，成功找到作案窝点，当场缴获现金、手机等作案工具。经深查，该团伙从今年1月开始，雇佣技术人员成立鑫源科技、万鸿科技网站，诱骗受害人下载app进行投资返利，前期小回报，后期引诱受害人进行大额注资。当池满时，网络将关闭以进行收获。

初步查明，该团伙连续两次作案诈骗350余万元，涉案受害人涉及全国各地70余人。近日，11名犯罪嫌疑人被批准逮捕，另有2人被采取刑事强制措施。

案件还在进一步扩大中。

后记:

看公安，关键是破案！

这个案子涉及的人多，涉及面广，很难追究。警方专案组昼夜守候，不放过一个线索，不放弃任何一个可能，在困境中不放弃，在坚持中讲奉献，打了一场漂亮的伏击歼灭战，充分展现了滨州公安机关善于攻坚克难的状态和不破楼兰的韧劲。

但也要清醒地认识到，案件虽已告破，但犯罪团伙所得钱财已挥霍一空，挽回损失任重道远。

因此，我们郑重提醒广大市民，电信网络诈骗，防范是关键！在日常生活和工作中，一定要坚持“不轻信、不点击、不汇款”的原则，遇事多查，不要贪小便宜，不要相信天上掉下来的馅饼，从根源上避免落入诈骗的陷阱。

来源:长安滨州

资料来源:山东省委政法委