4006065500(4006062130)

来源:论文网

犯罪嫌疑人肖某被羁押在看守所。

11月20日，上海警方披露了一起特大电信诈骗案。沪台警方联手，沪、粤、台三地联合抓获犯罪嫌疑人21名(其中台湾省16名)。

这也是上海首次抓到一个特大电信诈骗团伙的“头目”。台湾犯罪嫌疑人、电信诈骗团伙“钱主”肖某在广东东莞落网，因杀人未遂、贩卖毒品被台湾省警方通缉。在这种情况下，网购平台如JD.COM、淘宝、拍拍等。怀疑大量用户信息被泄露并用于电信诈骗。

上海市公安局刑侦总队向本报(www.thepaper.cn)介绍，今年以来，上海警方接报电信诈骗案件9080起，同比上升13.4%，案值4.35亿元人民币，同比上升0.9%，破案2624起，同比上升25.2%。

“JD。COM客服“有更多“+”号。

“非常抱歉，由于发货人的失误，您的信息被误列为批发客户，将连续12个月每月从您的银行账户扣除500元。如果接受的话，批发的时候会给一定的折扣。如果您不同意，我们将为您取消订单。”

2014年初，市民张女士接到自称JD.COM商城的客服电话“+4006065500”。传来的消息吓了张女士一跳，她再三要求解除协议。对方告诉她，这是代扣协议，已经提交给银行了。向银行提交销户申请，并让张女士等待银行工作人员的电话。十几分钟后，果然有一个号码为02195555的“上海招商银行工作人员”打来电话，告知张女士去银行的ATM机办理注销业务。

“当时我怕自己是个骗子，我在电话里说我会打电话到JD.COM去问。结果一占线就去找京东商城里的官网服务电话”正是这一查，让张女士放松了警惕——4006065500确实是官网的电话，JD.COM，张女士彻底被骗进去了。

张女士并不是唯一被骗的人。今年以来，上海市16个区县公安机关连续接到假冒JD.COM商城、银行客服系列的电信诈骗案件报案。上海市公安局刑侦总队立即成立专案组，联合技侦总队、网安总队、黄浦分局展开侦查。

上海警方发现，嫌疑人在网上购买相关信息(姓名、住址、联系方式、最近三个月的购物记录)，3元一条，包括JD.COM、淘宝、Paipai.com。

“我们立即赶到JD.COM商城华东总部汇报情况，想了解信息是通过内部人士泄露还是来自外部攻击，但他们表示会联系JD.COM总部。”上海市公安局刑侦总队二支队副支队长薛勇告诉澎湃新闻，上海警方联系JD.COM商城总部后，得到的回复是“不知道，不知道，也查不到”“JD。COM总部说没有这个机制和系统，我查不出信息是怎么泄露出去的。”

黄浦公安分局刑侦支队侵财大队副大队长宋说，“我们发现犯罪团伙利用透传技术，将网络电话伪装成4006065500商城客服电话，逐步诱骗受害人去银行的ATM机取消扣款，实际上是转账。因为对方能在3个月内报出姓名、JD.COM账号和购物信息，很迷惑。”

根据透明电话、涉案账户、网银等信息，专案组前期梳理出涉及黄浦、浦东、闵行、静安等区的电信诈骗案件50余起，案值100余万元。

“50多起诈骗案的网银转账目的地和取款地都在台湾省。”上海市公安局近年来利用沪台警方合作机制，专门派员赴台湾省与台湾省刑警队进行专案会商。

幕后领导是台湾省人，住在广东。

台湾省刑警部门根据专案组提供的线索，追查网银转账及终端取款监控录像，发现25岁的台湾省男子杨、是该犯罪团伙的取款马，25岁的台湾省女子陆是该犯罪团伙的会计。

后来，当地警方查明，在北京定居的男子李某和在上海定居的男子苏某、张某是犯罪团伙开办、购买、发送银行卡的犯罪嫌疑人。

今年8月中旬，会计陆突然从台湾省赶到广东东莞。两地警方一路追踪，发现陆遇到一名男子。这名男子姓肖，30岁，台湾省新竹县人，绰号“牛排”。他是这个特大电信诈骗团伙的头目，俗称“金主”。肖某家住广州东莞，但他总是通过电话遥控指挥台湾省犯罪团伙成员取款、转账、洗钱。他也是台湾省警方因谋杀未遂而通缉的在逃嫌犯。

“这个犯罪团伙涉及北京、上海、江苏、浙江等省市200余起，涉案总价值370余万元。”宋还告诉该报，台湾省刑事警察局还确定了10多名团伙成员，他们涉嫌在台湾省桃园市、八德市和中坜市取款，在八德市转移资金，在台北市洗钱。

上海、台湾、广东落网，涉案总价值370万。

经过充分交流，上海和台湾警方达成共识，今年11月上、下半月，上海、广东和台湾省将联合开展同步打击抓捕行动。

今年11月12日7时许，在东莞警方的协助下，该犯罪集团主要犯罪嫌疑人肖某在其东莞暂住地被成功抓获。同时被捕的还有肖的大陆女友，21岁的广西人黄。

专案组在肖某的藏匿处当场缴获大量用于作案的手机、银行卡、电脑主机、笔记本电脑等物，并用骗钱购买了一辆白色奔驰轿车。随后专案组又在虎门镇抓获另一成员、28岁的广西籍女子黄，在上海抓获犯罪嫌疑人苏、张某。在上海警方收网的同时，台湾省警方在台北、桃园、新竹、基隆、新北、苗栗等县抓获陆某、等15名台湾省籍犯罪嫌疑人，冻结涉案账户新台币500多万元，缴获新台币、港币、美元等大量现金。

据两地警方统计，该案共抓获犯罪团伙成员21人，其中台湾16人，mainland China 5人，查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000万元。初步核实涉及北京、上海、江苏、浙江等地的电信诈骗案件200余起，总价值人民币370万元。

犯罪团伙分工很细，有写剧本的人。

该报记者了解到，这个特大跨境团伙是由肖某组织的，他在越南胡志明市设立了一个电话间，13名台湾省人和13名大陆人做起了电话接线员。

“先做个语音包，可以同时打上海500个电话。语音会提示你你是JD.COM客服。如果你有任何问题，请拨9。市民回拨后，一线接线员接通。受害人被困后，一线接线员将电话转给冒充银行客服人员的二线接线员。”据悉，电话间一线话务员月薪8000元，二线话务员以提成为主，提成20%。"

出售他人银行卡的团伙利用互联网在58同城、QQ、微信群购买带有网银功能的u盾的银行卡，由北京的犯罪嫌疑人通过快递寄给台湾省的犯罪成员。这些银行卡叫“人头账户”，有u盾的叫“大车”，没有u盾的叫“小车”。

撤离小组的领导在其中做了繁重的工作。每天早上，他都要把收到的银行卡转走试用。在确认它们是“活卡”后，他将卡号报给了胡志明市的电话间。一旦电信诈骗成功，将骗来的钱转到指定的银行卡上，机房骨干通过skype通知卡号的台湾省取款组组长，“某某银行的卡号来了多少钱？”取款组长通过网银迅速将骗来的钱转入其他银行卡账户(俗称二级账户)，再从二级账户转入取款落地账户，由名为“司机”的出纳前往台湾省内各商业银行网点取款。

宋巍巍说:“境内银行卡，内地ATM机每日取现额度2万元，境外取现每日额度1万元。取款组组长还要计算当天的汇率和转账费用。如果厉害的组长算好了，拿了之后账户里就只剩几毛钱了。”“司机”接过钱后，立即交给取款组组长，组长当天交给会计陆。

陆某在这个团伙中负责洗钱和发工资。一般三五天内，她会在烟酒的掩护下，把钱送到地下钱庄，通过非法手段跨境洗白。后来一部分赃款通过公司工资支付，取款组提至10%，钱庄洗钱收入提至10%，会计陆某获得固定工资新台币3-5万元/月。

大部分钱都寄给了“牛排”肖在台湾省的姐姐和他在台湾省的女朋友。两人在内地开设银行户口，并把款项汇往内地供肖使用。

他们的电信诈骗也有专门的剧本，可以一次性买断。去年年底，编剧被高利贷追杀，烧炭自杀。“写这个剧本的导演孔某也很专业。他有完整的场景和策略。当他遇到受害者提出的任何问题时，他都可以随时查阅资料，他还有专门的背景音、警笛、普通话领导的讲课。”

(原标题:沪台联合破获电信诈骗团伙，JD.COM淘宝疑似大量用户信息)